ونکوور – یک پرس و جو عمومی به پول شویی در بریتیش کلمبیا شنیده است که پول نقد هنوز هم پادشاه است اما cryptocurrencies و دیگر تجارت مجازی می تواند به عنوان یک روند است.
جرم شناسی استاد Stephen Schneider از دانشگاه سنت ماری در هالیفاکس می گوید بازی و دیگر سیستم عامل های آنلاین با بسیاری از بازیکنان در حال ایجاد خود را در فرم از پول با ارزش واقعی متصل است.
او می گوید در بازی مانند "زندگی دوم" ارز می تواند مورد استفاده قرار گیرد به خرید محصولات مجازی و یا پیشبرد به سطح بعدی اما او هشدار می دهد که آن را نیز می تواند مورد استفاده برای شستن حاصل از فعالیت های جنایی.
در همان زمان اشنایدر می گوید که در حالی که وجود داشته اند تعداد کمی از موارد cryptocurrencies مانند بیت کوین استفاده می شود در تجارت مواد مخدر, پول نقد باقی مانده مورد نظر پرداخت.
ادامه مطلب: پول شویی در ونکوور به نظر می رسد 'کلبه صنعت,' تحقیق می شنود
او می گوید: فرقه های کوچکتر از $20 و 50 دلار صورتحساب شایع ترین هستند حتی در معاملات بزرگ.
اشنایدر اولین متخصص شاهد به شهادت قبل از کمیسر Austin کالن در این بخش از تحقیق است که دریافت یک مرور کلی از پول شویی و نظارتی مدل های بیش از 3 1/2 هفته.
"این غیر معمول نیست به چند کیلو کوکائین یا ماری جوانا در حال خریداری شده با پشته از 20 دلار اسکناس" اشنایدر می گوید.
ادامه مطلب: پخش زنده: B. C. پول شویی درخواست رزومه
جنایی کارآفرینان قاچاقچیان مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را توسعه داده اند پول شویی به عنوان یک "تاکتیکی ضروری" برای جلوگیری از سوء ظن او می گوید.
"به منظور لذت بردن از میوه ها از کار خود را که آنها نیاز به قادر به گرفتن آن پول نقد و سعی کنید به آن را تبدیل به بیشتر از یک دارایی که کمتر مشکوک در حالی که همه در تلاش برای پنهان کردن منبع غیر قانونی."
پرس و جو شنیده باز استدلال در ماه فوریه خواهد شد و تمرکز در صنایع خاص و در جلسات ابتدا در ماه سپتامبر.
© 2020 کانادا مطبوعات
tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de
مقالات مشابه
- تجارت وزیر می گوید: بوریس جانسون Brexit مرز برنامه های آسیب پذیر به قاچاقچیان و سازمان تجارت جهانی چالش
- شرکت صادرات و واردات کالاهای مختلف از جمله کاشی و سرامیک و ارائه دهنده خدمات ترانزیت و بارگیری دریایی و ریلی و ترخیص کالا برای کشورهای مختلف از جمله روسیه و کشورهای حوزه cis و سایر نقاط جهان - بازرگانی علی قانعی
- ادمونتون, متولد بازیگر, Nathan Fillion پرداخت آن را به جلو بعد از ایستگاه گاز همراه کمک می کند تا مادر خود را
- انواع بورت آزمایشگاهی انواع بورت
- Coronavirus ممکن است باعث آسیب مغزی منجر به جنون, هذیان: مطالعه
- طوفان هانا انتقاد شدید ساحل جنوبی تگزاس - CNET
- بوریس جانسون خواست به تجدید نظر در 'غیر ضروری و گران قیمت' DfID ادغام تقریبا 200 خیریه
- کسانی که "می دانم' بوریس جانسون گناه است باید مراقب باشید درس تاریخ
- بهترین اپل دیده بان در معاملات برای سال 2020: سری 5 مدل های تلفن همراه 100 دلار در آمازون - CNET
- کار به پرداخت " خسارت قابل توجهی به یهودستیزی خبرچین